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成都警方总结43种通讯诈骗手法 这些骗术要当心

2016年08月31日 11:39
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    诈骗方式:境内来电和网络诈骗占主体。去年全年全市受理使用网络诈骗案件占比36%,使用境内电话诈骗占53%

今年年初,四川省、成都市反通讯网络诈骗中心正式挂牌成立。四川省公安厅、四川省通信管理局、工农中建邮五大银行、三大通讯运营商以及成都市公安局等,已组织人员入驻反诈骗中心专席。依托于市公安局110指挥中心,公安、金融系统、运营商合作,最大限度实现通讯网络诈骗警情的有效流转、处置,涉案银行账户的紧急止付、冻结,涉案通讯号码的及时封堵、拦截,实行警、银、通三方联合办公。日前,成都警方总结归纳43种通讯诈骗手法,避免更多人上当受骗。

  一起来看穿这些诈骗手法

                             电话诈骗类

  冒充公检法诈骗:

  犯罪分子冒充公检法工作人员,以受害人身份被盗用涉嫌洗钱犯罪为由,要求其将资金转入国家账户。

  医保、社保诈骗:

  犯罪分子冒充医保、社保中心工作人员,谎称受害人医保、社保出现异常,可能被他人冒用、透支,涉嫌洗钱等犯罪。之后冒充司法机关工作人员,以调查为由,诱骗受害人汇款。

  解除分期付款诈骗:

  犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息,再冒充购物网站工作人员,声称受害人银行信息错误,再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机解除分期付款手续,实施资金转账。

  包裹藏毒诈骗:

  犯罪分子以受害人包裹内被查出毒品为由,称其涉嫌洗钱,让受害人将钱转到国家安全账户。

  金融交易诈骗:

  犯罪分子以某证券企业名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕及走势,引导受害人在虚假交易平台上购买期货、现货,骗取股民资金。

  票务诈骗:

  犯罪分子冒充航空企业客服人员,以受害人航班取消、改签退票为由,要求受害人多次进行汇款操作。

  虚构车祸诈骗:

  犯罪分子虚构受害人亲友遭遇车祸,以需要紧急处理事故为由,要求受害人转账,实施诈骗。

  虚构绑架诈骗:

  犯罪分子虚构受害人亲友被绑架,拯救人质需打款到指定账户并不能报警,实施诈骗。

    虚构手术诈骗:

  犯罪分子虚构受害人家属突发急性病,以需手术为由,要求受害人转账方可治疗,实施诈骗。

  电话欠费诈骗:

  犯罪分子冒充通信运营企业工作人员,向受害人拨打电话,以其电话欠费为由,要求其将欠费转到指定账户。

  电视欠费诈骗:

  犯罪分子冒充广电工作人员群拨电话,称以受害人名义开办的有线电视欠费,让受害人向指定账户补齐欠费。

  购物退税:

  犯罪分子获取到受害人购买房产、汽车等信息后,以税收政策调整可办理退税为由,诱骗受害人到ATM机上将存款转入指定账户。

  猜猜我是谁:

  犯罪分子获取受害人电话和姓名后,让受害人猜猜我是谁,并据受害人所述冒充熟人。随后编造其被治安拘留等理由借钱,实施诈骗。

  破财消灾诈骗:

  犯罪分子先获取受害人身份、职业、手机号等,拨打电话自称黑社会人员,受人雇佣要加以伤害,但受害人可以破财消灾,便提供账号要其汇款。

  冒充领导诈骗:

  犯罪分子获知上级机关、监管部门领导姓名、办公电话等,假冒领导秘书等向基层单位推销书籍、纪念币,实施诈骗。

  快递签收诈骗:

  犯罪分子冒充快递人员拨打受害人电话,称其有快递但看不清地址,需详细信息。随后送上物品,一旦受害人签收,犯罪分子再拨打电话要其必须付款。

  提供考题诈骗:

  犯罪分子给即将参加考试的考生拨打电话,称能提供考题或答案,不少考生将好处费转入指定账户,发现被骗。

                           短信诈骗类

  中奖诈骗·娱乐节目中奖诈骗:

  犯罪分子以我要上春晚中国好声音等热播节目组的名义向受害人手机群发短消息,称其已被抽选幸运观众,将获得巨额奖品。后以需交手续费或个人所得税为由实施诈骗。

  引诱汇款:

  犯罪分子以群发短信的方式直接要求受害人汇入存款,由于受害人正准备汇款,收到此类诈骗信息后,容易一时粗心打款到骗子账户。

  刷卡消费:

  犯罪分子群发短信,以受害人银行卡消费可能泄露个人信息为由,冒充银联中心或公安民警连环设套,要求受害人把银行卡中的钱款转入所谓的安全账户或套取银行账号、密码从而实施犯罪。

                              高薪招聘:

  高薪招聘:

  犯罪分子通过群发消息,以月入数万的高薪招聘某类专业人士为幌子,要求受害人到指定地点面试,以培训费、保证金等名义实施诈骗。

  贷款申请:

  犯罪分子通过群发信息,称其可为资金短缺者提供贷款,月息低、无需担保,一旦受害人相信,对方即以预付利息、保证金为由实施诈骗。

  复制手机卡诈骗:

  犯罪分子群发信息,称可监听手机通话信息,不少群众因个人需求主动联系嫌疑人,继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。

  冒充房东诈骗:

  犯罪分子冒充房东群发短信,称房东银行卡已换,要求将租金打入其他指定账户内,部分租客信以为真将租金转出从而受骗。

 网络诈骗类

  网络诈骗类

  钓鱼网站诈骗:

  犯罪分子以银行网银升级为由,要求受害人登录假冒银行的钓鱼网站,进而获取受害人银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施犯罪。

  低价购物诈骗:

  犯罪分子通过互联网、手机短信发送二手车、二手电脑、海关没收物品等转让信息,一旦受害人与其联系,即以缴纳定金等方式骗取钱财。

  QQ诈骗·冒充亲友诈骗:

  利用木马盗取受害人QQ,截取受害人聊天视频资料后,冒充受害人对其亲友以患重病等为由诈骗。

  QQ诈骗·冒充企业老总诈骗:

  犯罪分子以会计资格考试大纲文件等为诱饵发送木马,盗取财务人员QQ,并分析出财务人员老板的QQ,再冒充企业老板向财务人员发送转账汇款指令。

  网购诈骗:

  犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦受害人下单,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活。随后通过QQ发送虚假激活网址,受害人填好银行卡号、密码后,卡上金额不翼而飞。

  订票诈骗:

  犯罪分子利用门户网站等投放广告,制作虚假网页,发布订购机票、火车票等虚假信息,以较低票价引诱受害人上当。随后再以账号被冻订票不成功等理由要求受害人再次汇款,从而实施诈骗。

  虚构色情服务诈骗:

  犯罪分子在互联网上留下色情服务电话,待受害人与之联系后,称需先付款才能上门提供服务,受害人将钱打到指定账户后发现被骗。

                             信件诈骗类

  中奖诈骗·冒充知名企业诈骗:

  犯罪分子冒充SAMSUNG、SONY等企业,预先大批量印刷虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送。

  中奖诈骗·电子邮件中奖诈骗:

  通过互联网发送中奖邮件,受害人一旦与犯罪分子联系兑奖,即以个人所得税公证费转账手续费等理由要求受害人汇钱,达到诈骗目的。

  办理信用卡诈骗:

  犯罪分子通过报纸、邮件等刊登可办理高额信用卡的广告,一旦受害人与其联系,犯罪分子以手续费保证金等形式要求受害人连续转款。

  收藏诈骗:

  犯罪分子冒充各种收藏协会,印制邀请函邮寄各地,称将举办拍卖会并留下联络方式,一旦受害人与其联系,则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义,要求受害人将钱转入指定账户。

其他方式诈骗

  ATM机告示诈骗:

  犯罪分子预先堵塞ATM出卡口,并粘贴虚假服务热线,诱使用户在卡被吞后与其联系,套取密码,用户离开后到ATM机取出银行卡,盗取卡内现金。

  伪基站诈骗:

  犯罪分子利用伪基站发送网银升级、10086移动商城兑换现金的链接,一旦点击后便在受害人手机上种植获取银行账号、密码的木马,从而实施犯罪。

  微信诈骗·伪装身份诈骗:

  犯罪分子利用微信附近的人,查看周围朋友,伪装成高富帅白富美,骗取感情和信任后,实施诈骗。

  微信诈骗·代购诈骗:

  犯罪分子在微信圈假冒正规微商,以优惠、打折、海外代购为诱饵,待买家付款后,又以商品被海关扣下,要加缴关税为由要求加付。

  微信诈骗·爱心传递诈骗:

  犯罪分子将虚构的寻人、扶困的帖子以爱心传递的方式发布朋友圈,而留下的联系方式绝大多数为外地号码,打过去不是吸费电话就是通讯诈骗。

  微信诈骗·点赞诈骗:

  犯罪分子冒充商家发布点赞有奖信息,要求参与者将姓名、电话等发至微信平台,商家套取信息后,即以手续费公证费等形式实施诈骗。

  微信诈骗·利用公众账号诈骗:

  犯罪分子盗取商家公众账号后,发布帮卖家刷信誉,可赚取佣金等消息,受害人要求购物刷信誉,上当受骗。

  二维码诈骗:

  诈骗分子以降价、奖励为诱饵,要受害人扫描二维码。一旦扫描安装,木马就会盗取个人信息。

  不及时报案情况突出   40岁以上中老年人易中招

据公安部统计,2014年全国通讯诈骗案发案40多万起,2015年全国通讯诈骗案59万起。在成都,通讯诈骗案每年以20%的速度增长,去年全市公安机关共刑拘通讯网络诈骗犯罪嫌疑人141人,破案599件。

他们,最易受骗,受害人情况:40岁以上的中老年人是主要群体,针对40岁以上男性诈骗占27.4%,针对40岁以上女性诈骗占36.1%

日前,根据2015年成都市通讯网络诈骗总体数据分析,成都警方总结了通讯诈骗的几大特点:

大家这样来避免受骗

  (一)不要有贪图便宜一夜暴富天上掉馅饼的心理。

  (二)注意保护个人资料信息,不可随意注册、填写自己的身份证、手机号码、银行卡号等私人信息。

  (三)在做好自身防范的同时,积极向周围的亲人、朋友做好宣传,特别要提醒平时独自在家的中老年人、离退休人员等易受骗群体。

  (四)发现电信诈骗违法犯罪行为要及时报警,如果掉入不法分子所设置的陷阱,要及时采取措施,尽量减少损失。发现上当受骗不要有侥幸心理,应当迅速保存涉案证据,并及时报案。

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